Ghiduri practice, actualizări legislative și cele mai bune practici pentru IFN-urile din România.
Tot ce trebuie să știi despre obligațiile de verificare PEP pentru IFN-uri: de la identificarea persoanelor expuse politic până la documentarea conformă pentru auditul BNR.
Citește articolulAnaliza principalelor modificări aduse de Directiva AMLD6 și impactul asupra IFN-urilor din România.
Checklist complet și recomandări practice pentru pregătirea documentației AML în vederea inspecției.
Analiza tipologiilor agregate din rapoartele ONPCSB, exemple de la ASF/BNR și lecții practice pentru IFN-uri și CAR-uri.
Prezentare a noilor baze de date integrate și cum îmbunătățesc acuratețea verificărilor PEP.
Ghid pas cu pas pentru aplicarea măsurilor consolidate de cunoaștere a clientelei în cazurile cu risc ridicat.
Primește lunar cele mai importante actualizări legislative și ghiduri practice direct în inbox.