Există cu adevărat și e activă?
Stare fiscală de la ANAF, la momentul verificării, dată de înregistrare, formă juridică, radiere.
- ANAF — interogare la fiecare verificare
- ONRC — Registrul Comerțului
Află cu cine faci afaceri, înainte să semnezi
Date despre firme din surse oficiale românești și screening împotriva a peste 480 de liste internaționale de sancțiuni și persoane expuse politic. Fiecare verificare rămâne în pista de audit, așa cum cere Legea 129/2019.
480+
liste de sancțiuni și PEP
4M+
firme din Registrul Comerțului
12M+
bilanțuri depuse la MFP
Încearcă acum, pe o firmă reală
Fără cont, fără card. Rezultat în câteva secunde.
Interogăm ANAF la momentul verificării. Nu reținem CUI-ul introdus aici.
Ce afli despre o firmă
Nu o listă de funcții, ci răspunsuri la întrebările pe care ți le pui înainte de a intra într-o relație de afaceri.
Pot lucra cu ei fără surprize fiscale?
Plătitor de TVA, TVA la încasare, split TVA, înregistrare în e-Factura, inactivitate fiscală.
- Status TVA și e-Factura
- VIES — TVA intracomunitar
Cum stau financiar?
Cifră de afaceri, profit net, număr de angajați, evoluție pe ani, indicator orientativ de risc.
- MFP — bilanțuri depuse
- Scor 0–100, cu explicația fiecărui punct
Sunt în insolvență sau în instanță?
Starea din registrul comerțului (insolvență, faliment, dizolvare) și dosarele de instanță din ECRIS.
- ONRC — insolvență, faliment, dizolvare
- ECRIS — dosare de instanță
Cine e în spate?
Administratori, stare juridică și sediu din Registrul Comerțului, plus legături între firme din contractele publice.
- ONRC — administratori, stare juridică, sediu
- Registrul ONG — asociații și fundații
Se vorbește ceva despre ei?
Mențiuni în presa românească din ultimele 12 luni și contracte cu instituții publice.
- GDELT — presă, orientativ
- SEAP/SICAP — contracte publice
Toate datele provin din surse publice oficiale. PepCheck le adună, le pune cap la cap și le păstrează cu sursa și data fiecăreia — decizia asupra relației de afaceri rămâne a ta.
Firmele din România, pe județe, localități și activitate (CAEN) →
Screeningul PEP funcționează altfel. Intenționat.
Verificarea unei firme se face din date publice despre o persoană juridică. Screeningul PEP caută persoane fizice — oameni care nu sunt clienții noștri și nu au de unde ști că sunt căutați. De aceea nu îl deschidem oricui.
Ce îți cerem înainte
O declarație, o singură dată, semnată de un administrator al organizației: că ai temei legal pentru screening, că folosești rezultatele doar în scop AML/CTF și că accepți condițiile de prelucrare a datelor. Rămâne înregistrată cu data, ora și adresa IP.
Nu e o formalitate. Într-un control, întrebarea nu e doar ai verificat?, ci aveai dreptul să verifici? Declarația e răspunsul la a doua întrebare, iar pista de audit la prima.
Vrei doar să vezi cum arată? Verificarea demonstrativă e gratuită, fără cont, trei pe zi: aceeași confirmare de scop, rezultat redus, PDF cu mențiunea DEMO.
Peste 480 de liste, o singură căutare
Sancțiuni internaționale, persoane expuse politic, liste de urmăriți, debarări financiare și registre de proprietate reală, prin OpenSanctions și Dilisense.
Potrivire fonetică, nu doar literală
Găsește transliterări și diacritice scrise diferit — Gheorghiu și Gheorghiou ajung la aceeași persoană.
O potrivire nu e o acuzație
Listele conțin omonime, iar statutul de persoană expusă politic înseamnă precauție sporită, nu vinovăție. Îți arătăm scorul și sursa, ca să poți decide.
Certificat pentru cazurile negative
Când nu există potrivire, poți emite un document care atestă verificarea, cu data și listele consultate.
Două moduri de a lucra cu noi
Verificarea firmelor o pornești singur, în câteva minute. Pentru screening PEP și servicii AML vorbim întâi, fiindcă amândouă cer un cadru contractual.
Autoservire
Verificare firme
Îți faci cont și începi. Pachetul gratuit include cinci verificări de firmă și trei verificări PEP în fiecare lună, fără card.
- Date ANAF, ONRC, MFP, SEAP, ECRIS
- Indicator de risc cu explicație
- Trei verificări PEP pe lună cu certificat, după declarația de temei legal
- Toate pachetele și prețurile
- Rapoarte PDF cu sursa și data
- Istoric și pistă de audit
Pe bază de contract
Screening PEP și servicii AML
Ofertă după volum
Prețul depinde de câte verificări faci și de ce sprijin îți trebuie. Discutăm întâi.
- Screening PEP și sancțiuni, cu declarația de temei legal
- Monitorizare lunară automată
- Adverse media și verificări în volum
- Acces API și integrare în fluxurile tale
- Sprijin la construirea procedurii interne AML
Cine e obligat să facă asta
Legea 129/2019 impune cunoașterea clientelei unei liste largi de entități raportoare. Dacă ești pe listă, verificarea nu e opțională — iar dovada că ai făcut-o contează la fel de mult ca verificarea în sine.
Instituții financiare nebancare
IFN-uri, case de ajutor reciproc, case de amanet, case de schimb valutar, servicii de plată și de transfer de bani.
Profesii liberale
Avocați, notari, executori, experți contabili, auditori și consultanți fiscali.
Imobiliare și bunuri de valoare
Agenții imobiliare, dealeri auto, case de amanet, comercianți de metale și pietre prețioase, case de licitații.
Jocuri de noroc
Operatori licențiați, pentru verificarea jucătorilor și a plăților.
Furnizori de servicii pentru societăți
Cei care înființează firme, oferă sedii sociale sau administrează pentru terți.
Oricine vrea să știe cu cine lucrează
Verificarea firmelor nu cere să fii entitate raportoare. Screeningul PEP, da.
Verificarea de azi expiră
Un client curat la onboarding poate intra în insolvență peste opt luni, sau poate ajunge pe o listă de sancțiuni fără să îți spună. Re-verificarea manuală a portofoliului nu se face — de asta o facem noi, în fiecare lună.
- ✓ Re-screening automat al entităților din listă
- ✓ Alertă în aplicație și email rezumat doar când s-a schimbat ceva
- ✓ Istoric complet: ce era luna trecută, ce e acum
Monitorizăm statutul persoanelor și al firmelor, nu banii. Pentru monitorizarea tranzacțiilor, cazuri și raportarea RTN și RTS către ONPCSB există AMLTracer, din aceeași familie.
Cere detaliiExemplu de rezultat lunar
| Nivel | Entitate | Ce s-a schimbat |
|---|---|---|
| Furnizor B | Procedură de insolvență deschisă | |
| Client C | Administrator schimbat | |
| Client A | Nicio modificare |
Exemplu ilustrativ, cu date inventate.
Două instrumente, un singur dosar de conformitate
Verificarea și monitorizarea sunt meserii diferite. Am construit câte un produs pentru fiecare, iar ele își împart datele.
PepCheck
Verifică persoane și firme în listele PEP și de sancțiuni și în registrele oficiale, și emite certificatul verificabil public. Pentru orice entitate raportoare: contabili, notari, avocați, agenții imobiliare, IFN-uri.
- Verificare, certificat, reverificare lunară
- Din cont sau prin API, de la prima verificare
AMLTracer
Monitorizează fluxurile de bani: praguri de numerar, structurare, comportament atipic, legături între clienți. Deschide cazuri, păstrează deciziile ofițerului și pregătește rapoartele RTN și RTS către ONPCSB. Pentru cine are tranzacții: IFN-uri, case de ajutor reciproc, case de amanet, case de schimb.
- Alimentat din exporturi ale softului propriu, fără acces la sistem
- Verificarea PEP din cazuri o face PepCheck
Întrebări frecvente
Pot verifica o firmă fără să îmi fac cont?
Da — caseta din capul paginii. Pentru PEP există o
verificare demonstrativă, trei pe zi, cu o
declarație de scop. Screeningul complet, cu certificat, cere cont și declarația
semnată privind temeiul legal, fiindcă prelucrează date despre persoane fizice.
De ce screeningul PEP cere o declarație?
Fiindcă persoana căutată nu e clientul nostru și nu știe că e căutată.
Temeiul legal al căutării îți aparține ție — de regulă obligația de
cunoaștere a clientelei din Legea 129/2019. Declarația e dovada că îl ai,
și rămâne înregistrată cu data și ora.
Ce surse de date folosiți?
Registre publice oficiale și două baze de date de screening: ANAF pentru date fiscale la momentul verificării,
MFP și ONRC via data.gov.ro, OpenSanctions și Dilisense pentru PEP și sancțiuni,
portal.just.ro și ECRIS pentru dosare, SEAP/SICAP pentru contracte publice,
VIES pentru TVA intracomunitar, Registrul ONG și GDELT Project pentru presă.
O potrivire înseamnă că persoana are probleme?
Nu. Listele conțin omonime, iar statutul de persoană expusă politic nu e
o acuzație — înseamnă că relația de afaceri necesită măsuri sporite de
precauție. Îți arătăm scorul și sursa fiecărei potriviri, iar decizia
rămâne a entității raportoare.
Cât de actualizate sunt datele?
Datele ANAF sunt interogate la momentul fiecărei verificări, așa cum sunt publicate atunci. Listele
de sancțiuni și PEP se actualizează zilnic. ONRC, MFP și SEAP sunt
sincronizate periodic din data.gov.ro.
Ce înseamnă adverse media?
Mențiunile unei persoane sau firme în presa românească din ultimele
12 luni, prin GDELT Project. Rezultatele sunt orientative și nu constituie dovadă.
Ce se întâmplă cu datele mele?
Rămân vizibile doar organizației tale. Îți poți exporta tot ce avem despre
tine în format JSON și îți poți șterge contul oricând, direct din aplicație.
Căutările rămân anonimizate în pista de audit, fiindcă Legea 129/2019
impune păstrarea ei.
Cadrul legal
Textele care stau la baza obligațiilor de conformitate. Le citezi în procedura internă și le verifici la sursă, nu la noi.
Ce liste consultăm
Screeningul rulează împotriva a peste 480 de surse din 271 de țări, prin OpenSanctions, și împotriva bazei Dilisense, cu peste 10.000 de surse de sancțiuni, PEP și liste de urmăriți. Mai jos o selecție de 163 de surse OpenSanctions, pe categorii.
Sancțiuni și PEP
Colecție deschisă de peste 480 de surse publice: sancțiuni, persoane expuse politic, liste de urmăriți, actualizate zilnic. Sursele acoperite
Sancțiuni și PEP
Bază de date de sancțiuni, PEP și liste de urmăriți cu peste 10.000 de surse, Dilisense GmbH, Elveția. Sursele acoperite
Date firme
ANAFONRCMinisterul Finanțelorportal.just.roSEAP
Registre oficiale românești, citite la momentul fiecărei verificări: stare fiscală, Registrul Comerțului, bilanțuri, dosare în instanță, contracte publice.
Vezi 163 dintre sursele OpenSanctions
Liste de Sancțiuni Internaționale
28 dintre ele- EU Financial Sanctions Files (FSF)
- EU Consolidated Travel Bans
- EU Council Official Journal Sanctioned Entities
- US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
- US OFAC Enforcement Actions
- UK HMT/OFSI Consolidated List
- UK FCDO Sanctions List
- UN Security Council Consolidated Sanctions
- Swiss SECO Sanctions and Embargoes
- France Direction Générale du Trésor (DGT) — National Asset Freezing
- Belgian Financial Sanctions
- Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
- Australian Sanctions Consolidated List
- Japanese Economic Sanctions and List of End-Users
- New Zealand Russia Sanctions
- Polish Ministry of Internal Affairs Sanctions
- Turkish Asset Freezing Sanctions (MASAK)
- Israeli WMD Prevention Designations
- Kazakhstan Terrorist and Terror Financing Lists
- Ukraine NSDC Sanctions List
- Ukraine SFMS Blacklist
- Ukraine War and Sanctions List
- Singapore Targeted Financial Sanctions
- Thailand Designated Persons List
- Indonesia Suspected Terrorists List (DTTOT)
- Iraq Terrorist Fund Freezing Lists
- Pakistan NACTA Proscribed Persons
- Egypt Domestic Terrorist List
Persoane Expuse Politic (PEP)
60 dintre ele- Wikidata Politically Exposed Persons
- US CIA World Leaders
- US Congress Members
- US State Department Senior Officials
- US Navy Leadership
- European Parliament Members
- German Bundestag Members
- German Bundesrat Members
- French National Assembly Deputies
- French Senators
- UK Parliament Members
- Italy Camera dei Deputati
- Italy Senato della Repubblica
- Spain Parliament Members
- Spain Mayors and Councillors
- Poland Sejm Deputies
- Poland Senate Members
- Romania FIU Public Officials
- Hungary National Assembly
- Latvia Saeima Members
- Lithuania Seimas Members
- Lithuania PEP Register
- Czech National Assembly Members
- Slovakia Public Officials
- Slovenia Political Officials
- Austria Parliament Members
- Swiss Federal Assembly (Bundesversammlung)
- Netherlands House of Representatives
- Netherlands Senate (Eerste Kamer)
- Belgium Parliament Members
- Denmark, Faroe Islands and Greenland PEPs
- Finland Eduskunta Members
- Norway Storting Members
- Iceland Althingi Members
- Malta Parliament Members
- Cyprus House of Representatives
- Greece Parliament Members
- Turkey Grand National Assembly
- Israel Knesset Members
- India Lok Sabha and Rajya Sabha
- Japan House of Representatives
- Hong Kong Legislative Council
- Taiwan Parliament Members
- Thailand Cabinet Members
- Argentina Parliament Members
- Mexico Chamber of Deputies
- Mexico Senate Members
- Mexico Governors
- Canadian House of Commons
- Canadian Senate
- Brazil Politically Exposed Persons
- Colombia PEP Declarations
- Uruguay Politically Exposed Persons
- Venezuela National Assembly Members
- North Macedonia Officials
- Montenegro Public Official Declarations
- Georgia Public Official Asset Declarations
- Ukraine Parliament Members
- Nigeria Politically Exposed Persons
- Singapore Government Directory
Liste de Urmăriți și Enforcement
21 dintre ele- INTERPOL Red Notices
- Europe Most Wanted Fugitives (EU Most Wanted)
- US FBI Most Wanted
- US DEA Fugitives
- US ICE Most Wanted
- US Secret Service Most Wanted
- US State Department Foreign Terrorist Organizations
- UK Proscribed Terrorist Groups and Organisations
- Canada Listed Terrorist Entities
- Australia Listed Terrorist Organisations
- New Zealand Designated Terrorist Entities
- German BKA Wanted Fugitives
- German Wanted Persons
- Netherlands Police Most Wanted
- Spain Policía Nacional Most Wanted
- Turkey Wanted List
- Poland Wanted Persons
- South Africa Wanted Persons
- Philippines Most Wanted Persons
- Czech Republic Terrorist Designations
- Israel Terrorist Organizations
Debarări și Excluderi Financiare
20 dintre ele- US SAM Procurement Exclusions (System for Award Management)
- US HHS Office of Inspector General Exclusions
- US FINRA Enforcement Actions
- US CFTC Enforcement Actions
- US SEC Enforcement Actions
- US OCC Enforcement Actions
- US Federal Reserve Enforcement Actions
- US FDA Clinical Investigator Disqualification
- US FDIC Failed Banks
- US FATCA Foreign Financial Institution List
- UK Companies House Disqualified Directors
- UK Companies House People with Significant Control (PSC)
- Guernsey Disqualified Directors
- Isle of Man FSA Disqualified Directors
- African Development Bank Debarred Entities
- Asian Development Bank Sanctions List
- Bulgaria Judiciary Asset Declarations
- Austria Public Officials Financial Declarations
- Malaysia Financial Consumer Alert List
- US State Medicaid Exclusion Lists (all 50 states)
Registre Corporative și Proprietate Reală
19 dintre ele- Russian Unified State Register of Legal Entities (EGRUL)
- ICIJ Offshore Leaks Database
- OpenCorporates
- Global Energy Ownership Tracker
- Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data
- Business Identifier Code (BIC) Reference Data
- EU Financial Instruments Reference Data (FIRDS)
- UK Financial Instruments Reference Data
- OpenFIGI Securities Information
- PermID Open Data
- Russian National Settlement Depository ISIN Data
- Czech Business Register (Ares)
- Estonia e-Business Register
- Kazakhstan Company Registry
- Moldova Company Registry
- Georgia Company Registry
- Wikidata Entities of Interest
- EITI State-Owned Enterprises Database
- Research Organizations Registry (ROR)
Maritime, Crypto și Alte Surse Speciale
15 dintre ele- Paris MoU Banned Vessels List
- Tokyo MoU Detention List
- Abuja MoU Detention List
- Black Sea MoU Detention List
- Abuja MoU Port State Control Inspections
- UN Security Council Resolution 1718 Designated Vessels
- Ransomware Cryptocurrency Addresses
- Israel Sanctioned Crypto Wallets
- FBI Lazarus Group Crypto Addresses
- C4ADS Xinjiang Mining Industry Companies
- C4ADS Long Shadows — Xinjiang Region
- Companies Operating in Uyghur Region
- ACF List of Russia War Enablers
- Dossier Center Russian Persons of Interest
- The Sentry Atlas
Scrie-ne
Răspundem în aceeași zi lucrătoare. Pentru screening PEP și servicii AML, spune-ne de la început ce volum estimezi — de acolo pornește oferta.
Email
Aceeași adresă pentru ofertă, suport, facturare și cereri GDPR.
Furnizor
Systhema Analytics SRL
România
-
·
Vrei screening PEP sau sprijin AML
Scrie câte verificări faci pe lună și ce fel de entități verifici. -
·
Vrei acces API
Vezi întâi documentația, apoi scrie-ne ce integrezi. -
·
Ai o întrebare despre datele tale
Drepturile tale sunt descrise în pagina GDPR. -
·
Vrei doar să verifici o firmă
Nu ne scrie — încearcă direct, e gratuit și fără cont.
Din blog
Despre conformitate, fără limbaj de lemn.
Controlul ONPCSB la agenții imobiliare și dezvoltatori: lista de verificare înainte de vizită
Ce trebuie să aibă pregătit o agenție imobiliară sau un dezvoltator la controlul ONPCSB: notificarea, dosarul…
Controlul AML la biroul notarial: lista de verificare înainte de vizita ONPCSBCe trebuie să aibă pregătit un birou notarial la un control ONPCSB: actele care intră sub Legea 129/2019, dos…
Controlul AML la cabinetul de contabilitate: lista de verificare înainte de vizita ONPCSB sau CECCARCe pregătește un cabinet de contabilitate sau de consultanță fiscală pentru un control ONPCSB sau CECCAR: doc…
Controlul ONPCSB la casele de amanet și la dealeri: lista de verificare înainte de vizităCe pregătește o casă de amanet sau un dealer auto pentru controlul ONPCSB: pragul de numerar, operațiunile le…
Noutăți despre sancțiuni
Anunțurile oficiale OFAC, UE, Regatul Unit și ONPCSB, din oră în oră. Și pe email, o dată pe săptămână.
Iran-related Designations
Cyber-related and Transnational Criminal Organizations Designations; Cuba Designations; Publication of Cuba-related Det…
Iran-related Designations; Updates to Certain Iran-related Listings; Publication of Iran-related OFAC Alert; Issuance o…
Statement by the HR on behalf of the EU on the alignment of certain countries with Council Decision (CFSP) 2026/2258 co…