Verificare PEP Simplă pentru IFN

Conformitate cu Legea 129/2019. Integrare rapidă, rapoarte profesionale. De la 1.25 lei/consultare - pachet minim 250 lei/lună pentru 200 consultări.

Autentificare Risc Țară GRATUIT Solicită Demo
Verificare Instant

Rezultate în mai puțin de 3 secunde pentru orice nume verificat în baza de date OpenSanctions

Actualități Business & Compliance

Ultimele știri relevante din domeniul financiar, compliance și business din România

HotNews 2025-08-29

Ministrul Energiei: „Nu vor crește prețurile la gaze în această iarnă”. Care sunt rezervele României pentru sezonul rece

Ministrul Energiei Bogdan Ivan a afirmat, la Digi24, că prețul gazelor în iarna viitoare nu va crește pentru populație. Ivan a adus mai multe argumente în sprijinul spuselor sale. „Am decis să asumăm ...

Citește articolul
Digi24 Economie 2025-08-29

CFR anunță că nu mai suspendă trenurile, după ce au fost achitate parţial datoriile

CFR SA nu mai suspendă trenurile operate de CFR Călători şi Transferoviar, deoarece acestea au achitat parţial datoriile acumulate la plata taxei de utilizare a infrastructurii (TUI), a declarat, pent...

Citește articolul
Digi24 Economie 2025-08-29

Bogdan Ivan, ministrul Energiei, despre factura la gaze în această iarnă: „Este foarte sigur că nu o să crească”

Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a vorbit vineri seara, la Digi24, despre prețul gazelor naturale în această iarnă. El spune că „cea mai mare pondere în buzunarul oricărei familii, în perioada de iarn...

Citește articolul
Digi24 Economie 2025-08-29

Cum se explică facturile duble la curent. Ivan: România importă la ore de vârf 20% din necesarul de energie, când e cea mai scumpă

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a vorbit la Digi24 despre creșterea facturilor și a explicat cum am ajuns să plătim aproape cel mai scump curent din toată Uniunea Europeană. „Au fost luate anumite de...

Citește articolul
Digi24 Economie 2025-08-29

Cele trei inistituții care trebuie să-și reducă cu 30% organigrama și indemnizațiile pentru conducere

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) şi Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) treb...

Citește articolul
HotNews 2025-08-29

Măsuri de represalii împotriva Israelului. O țară din NATO blochează legăturile aeriene și navale

Turcia, care şi-a suspendat relaţiile comerciale cu Israelul de anul trecut, a anunţat vineri că şi-a închis porturile şi spaţiul aerian pentru navele şi avioanele militare şi oficiale israeliene, rel...

Citește articolul

Știrile sunt actualizate automat la fiecare 6 ore din surse verificate

7
IFN-uri Conectate
850
Verificări Lunare
99.9%
Uptime Garantat
24/7
Suport Tehnic

Beneficii pentru IFN-uri

Înțelegem provocările IFN-urilor și simplificăm procesul de conformitate

Conformitate Simplificată

Respectă cerințele Legea 129/2019. Rapoarte structurate pentru auditori cu documentare completă automată.

Eficiență Operațională

Verificare în secunde vs minute. Integrare simplă în procesul existent, fără întreruperi în activitate.

Siguranță și Control

Date procesate local în România. Backup automat și istoric complet cu suport tehnic dedicat IFN.

Cum te ajută PEPCheck

Partener de încredere, nu doar furnizor

Implementare

Timp de setup

Setup în 24h, fără consultanță complexă

Costuri

Transparență financiară

Predictibile și transparente, fără taxe ascunse

Conformitate

Respectă legislația

Built-in pentru Legea 129/2019 și cerințe NBR

Suport

Echipă dedicată

Echipă română specializată, răspuns rapid

Ce spun clienții noștri

Experiențe reale de la IFN-uri care folosesc PEPCheck zilnic

"Înainte petreceam 20-30 minute pentru fiecare verificare PEP, căutând manual prin diverse liste. Acum, cu PEPCheck, verificarea durează 30 de secunde și raportul e gata automat. La controalele NBR nu mai avem emoții - totul e documentat perfect."
AM
Andrei Marinescu

Compliance Officer, FinanceRo IFN

Întrebări Frecvente

Răspunsuri la cele mai comune întrebări despre PEPCheck

Implementarea se face în maximum 24 ore. Vă oferim credențialele de acces, un training de 30 minute pentru echipa dumneavoastră și suport complet pentru integrare.

Da, rapoartele PEPCheck respectă toate cerințele Legea 129/2019 și includ toate informațiile necesare pentru auditori: timestamp, sursa datelor, rezultate detaliate și trail complet.

Consultările suplimentare se taxează automat la 1.50 lei/bucată. Primiți notificare când ajungeți la 80% din limită și o alertă la 100%.

Baza de date OpenSanctions se actualizează zilnic automat. Avem acces direct la ultima versiune, cu sincronizare automată în fiecare dimineață la 06:00.

Suport email pentru toate planurile (răspuns în 4-24h), suport telefonic pentru Professional și Enterprise. Echipa noastră e în România și înțelege specificul IFN-urilor.

Prețuri Transparente

Costuri reduse, predictibile și scalabile pentru orice tip de IFN

Starter

250 lei/lună

200 consultări

  • 200 verificări PEP
  • 1 utilizator
  • Rapoarte PDF complexe
  • Dashboard avansat
  • Suport email
Cel mai popular

Professional

500 lei/lună

500 consultări

  • 500 verificări PEP
  • 5 utilizatori
  • Rapoarte PDF complexe
  • Dashboard avansat
  • Suport telefonic

Enterprise

1000 lei/lună

1500 consultări

  • 1500 verificări PEP
  • 15 utilizatori
  • Rapoarte PDF complexe
  • Dashboard avansat
  • Suport telefonic priority
  • Backup dedicat

Securitate și Conformitate

Protecție completă a datelor și conformitate cu toate standardele internaționale

Criptare End-to-End

Toate comunicațiile sunt criptate cu TLS 1.3 și datele sunt procesate în timp real fără stocare.

Conformitate GDPR

Sistem 100% conform GDPR - nu stocăm date personale, doar log-uri de audit anonimizate.

Hosting Securizat

Servere dedicate în România cu backup-uri automatizate și monitorizare 24/7.

Autentificare Securizată

Sistem de autentificare cu JWT tokens.

Audit Trail Complet

Urmărire completă a tuturor acțiunilor utilizatorului.

Transparență și control

Audităm periodic permisiunile, logăm accesul și avem proceduri interne pentru răspuns la incidente.

Bune practici

Managementul securității informației

GDPR

Protecția datelor personale

IFN

Creat pentru IFN

OpenSanctions

Partner oficial

Despre PEPCheck

Suntem echipa românească care a creat prima platformă dedicată verificării PEP pentru sectorul financiar local.

Misiunea Noastră

Să facem conformitatea PEP simplă, rapidă și accesibilă pentru toate IFN-urile din România, indiferent de mărime.

Experiența Noastră
  • 20+ ani experiență în sectorul financiar românesc
  • Colaborări cu 7 IFN-uri
  • 850 verificări procesate lunar
  • 0 incidente de securitate
Tehnologie

Python, FastAPI, React - stack modern și scalabil

Integrări

OpenSanctions API

Suport

Echipă tehnică în România, răspuns în 2h

Implementare

Setup complet în 24h, training inclus

Dezvoltare Continuă
1
Analiza Nevoilor

Înțelegem specific nevoile fiecărui tip de IFN și adaptăm soluția

2
Implementare Rapidă

Setup complet în 24h cu training pentru echipa dumneavoastră

3
Suport Continuu

Monitorizare, actualizări automate și suport tehnic permanent

Status Sistem

Monitorizare în timp real a tuturor serviciilor pentru o funcționare optimă

API Principal

99.9% Uptime

Ultima verificare: 30 sec
OpenSanctions

Conectat

Sincronizare zilnică
Baza de Date

Operațională

Backup automat zilnic
Rapoarte PDF

Disponibil

Timp mediu: 2.3 sec
Statistici de Performanță
  • Timp de răspuns mediu: 1.2 secunde
  • Verificări procesate azi: 28
  • Disponibilitate luna aceasta: 99.94%
  • Ultima actualizare date: Azi, 06:00
Incidente Recente
Niciun incident în ultimele 30 zile

Istoric:

• 14 Iul 2025: Mentenanță programată (2h downtime)

• 8 Iul 2025: Actualizare de securitate (30 min)

Începeți Astăzi

Implementare în 24 ore, suport complet inclus.

Sună Pentru Informații
Telefon

+40 770 123 777

Email

hello@systhema.ro

Program

Luni-Vineri 16:00-20:00

Resurse AML/CTF

Documente esențiale pentru conformitatea Anti-Money Laundering și Counter-Terrorist Financing

Legislație UE
Directiva (UE) 2015/849 - Prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor
Directiva (UE) 2018/843 - A cincea directivă anti-spălare de bani
Autorități Române
ONPCSB - Ghidul privind persoanele expuse politic
BNR - Supraveghere prudențială
ONPCSB - Informații utile pentru entități raportoare
Training & Ghiduri
Comisia Europeană - Manual de training AML/CTF pentru avocați
FATF - Recomandările internaționale AML/CTF (2025)
Standarde Internaționale
Basel AML Index - Indici de risc globali
OFAC - Lista oficială de sancțiuni US Treasury
Legislația Română
Legea 129/2019 - Prevenirea și combaterea spălării banilor
BNR - Regulamentul nr. 18/2009 privind IFN-urile
Best Practices
Wolfsberg Group - Principii AML pentru bănci
ACAMS - Certificare și resurse profesionale AML (2025)
Notă: Aceste resurse sunt furnizate în scop informativ. Pentru conformitatea specifică organizației dvs., consultați consilieri juridici specializați.